—Ogłoszenie—

Zarząd AKO S.A. w Bydgoszczy, KRS 0000055249, zwołuje w dniu 27 czerwca 2025 r. o godz. 10:30
w siedzibie firmy, Bydgoszcz ul. Startowej 2a, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2024 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2024 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2024 roku  oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r, oceny sprawozdań finansowych Spółki za 2024 r. oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
10. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2024 r,
11. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r,
12. podziału zysku netto Spółki za 2024 r,
13. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2024 r,
14. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu
16. ich dobrowolnego umorzenia oraz określenia warunków i zasad nabywania akcji.
17. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego celem sfinansowania nabycia akcji własnych oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego/rezerwowego.
18. Zmiana zasad wynagradzania członków rady nadzorczej – podjęcie uchwały.
19. Sprawy inne
20. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki postanowił, że w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,  nie będzie też można wykonywać prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe informacje dotyczące Walnego  Zgromadzenia Akcjonariuszy zawarte są na stronie http://www.ako.com.pl w zakładce DLA AKCJONARIUSZY.

Zarząd  Spółki
Jan Maciuba