—Ogłoszenie—

Zarząd AKO S.A. w Bydgoszczy, KRS 0000055249, zwołuje w dniu 14.03.2025 r. o godz. 10:00 w siedzibie firmy, Bydgoszcz ul. Startowa 2a, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu
   ich dobrowolnego umorzenia oraz określenia warunków i zasad nabywania akcji.
9. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu:

§ 6 otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) 10.52.Z – Produkcja lodów śmietankowych i pozostałych lodów jadalnych
2) 10.61.Z – Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
3) 10.62.Z – Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
4) 10.71.Z – Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
5) 10.72.Z – Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
6) 10.81.Z – produkcja cukru
7) 10.82.Z – produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych ,
8) 10.89.D – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych,
gdzie indziej niesklasyfikowana,
9) 46.32.Z. – Sprzedaż hurtowa mięsa, wyrobów z mięsa
10) 46.33.Z. – Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów
11) 46.36.Z – Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
12) 46.37.Z.- Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, tłuszczów jadalnych, kakao i przypraw
13) 46.37.Z – Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
14) 46.38.Z. – Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
15) 46.39.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
16) 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
17) 47.27.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności
18) 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych
19) 49.41.Z – Transport drogowy towarów
20) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
21) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
22) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
23) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
24) 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności
25) 72.19.Z – Prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych
26) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
gdzie indziej niesklasyfikowane
27) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
28) 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Działalność, w stosunku do której wymagane jest uzyskanie koncesji może być prowadzona po jej uzyskaniu.

Treść dotychczasowa:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) wytwarzanie produktów przemiału zbóż – PKD 10.61.Z,
2) produkcja lodów – PKD 10.52.Z,
3) produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek – PKD 10.71.Z,
4) produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek – 10.72.Z,
5) produkcja cukru – PKD 10.81.Z,
6) produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych – PKD 10.82.Z,
7) produkcja pozostałych artykułów spożywczych gdzie indziej niesklasyfikowanych – PKD 10.89.Z,
8) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – PKD 46.36.Z,
9) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – PKD 46.37.Z,
10) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z,
11) pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
12) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
13) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z,
14) badania i analizy związane z jakością żywności – PKD 71.20.A,
15) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
16) wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych – PKD 10.62.Z,
17) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
18) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
19) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z.
20) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z
21) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z.

Działalność, w stosunku do której wymagane jest uzyskanie koncesji może być prowadzona po jej uzyskaniu.

§ 10 otrzymuje brzmienie:

1. Umorzenie akcji może nastąpić z czystego zysku. W zamian za akcje umorzone z czystego zysku Spółka będzie wydawać świadectwa użytkowe.
2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę – umorzenie dobrowolne. W zamian za akcje nabyte celem umorzenia dobrowolnego Spółka nie wydaje świadectw użytkowych.
3. Umorzenie akcji w innym trybie aniżeli wynika to z ust. 1 i 2 może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy Kodeks Spółek Handlowych na to pozwala.
   Treść dotychczasowa:
4. Umorzenie akcji może nastąpić tylko z czystego zysku.
5. W zamian za akcje umorzone Spółka będzie wydawać akcje użytkowe.

W 19 dodaje się pkt 9
9) nabycie własnych akcji i upoważnienie do ich nabywania,

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki postanowił, że w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie będzie też można wykonywać prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawarte są na stronie http://www.ako.com.pl w zakładce DLA AKCJONARIUSZY.

Zarząd Spółki
Jan Maciuba